מצבת נושאי משרה בכירה – הפניקס אחזקות

הפניקס אחזקות בע"מ	1 346
THE PHOENIX HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 520017450	10820

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת097 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/11/2018
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2018-01-107929	שעת שידור: 19:25 19:23:59

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה

תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 26/11/2018

מס'

שם

סוג ומספר זיהוי

תפקיד

תאריך מינוי/סיווג

חבר בוועדות דירקטוריון

אסף ברטפלד
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Asaf Bartfeld

מספר תעודת זהות
065474108

יו"ר דירקטוריון
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

אברהם הראל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Avraham Harel

מספר תעודת זהות
030108195

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

רוני מליניאק
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Ronny Maliniak

מספר תעודת זהות
065013914

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי 13/01/2011 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

ליאורה פרט לוין
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Leora Pratt Levin

מספר תעודת זהות
57906919

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

ריבי כהן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Rivi Cohen

מספר תעודת זהות
028745073

דירקטור חיצוני
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי 21/11/2016 מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	כן
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	כן
ועדות נוספות:
-

ברק משרקי
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Barak Mashraki

מספר תעודת זהות
029714086

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	כן
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

אורי רוזנברג
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Uri Rosenberg

מספר תעודת זהות
056469646

דירקטור רגיל
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	לא
ועדת מאזן :	לא
ועדת תגמול:	לא
ועדות נוספות:
-

איל לפידות
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eyal Lapidot

מספר תעודת זהות
022030159

מנהל כללי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

אלי שוורץ
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Eli Schwartz

מספר תעודת זהות
032315517

סמנכ"ל כספים
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

מנחם נאמן
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Menachem Neeman

מספר תעודת זהות
028017523

אחר
סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

שמואל רוזנבלום
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Shmuel Rosenblum

מספר תעודת זהות
50594068

מבקר פנימי
_________
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

רועי יקיר
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Roy Yakir

מספר תעודת זהות
59601336

אחר
מנהל השקעות ראשי של קבוצת הפניקס
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

עמית נתנאל
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון: Amit Natanel

מספר תעודת זהות
028722213

אחר
מנהל סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית.
בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________

מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________

ועדת ביקורת:	_________
ועדת מאזן :	_________
ועדת תגמול:	_________
ועדות נוספות:
_________

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.

יובהר כי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הינה ועדת המאזן. יש לציין, כי מר אסי ברטפלד מכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס ביטוח"); ה"ה: אברהם הראל וליאורה פרט לוין מכהנים גם כדירקטורים בהפניקס ביטוח; ד"ר ריבי כהן מכהנת גם כדירקטורית חיצונית בהפניקס ביטוח; מר איל לפידות מכהן גם כמנכ"ל הפניקס ביטוח; מר אלי שוורץ מכהן גם כסמנכ"ל בכיר, מנהל הכספים בהפניקס ביטוח; עו"ד מנחם נאמן מכהן גם כסמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה בהפניקס ביטוח; מר שמואל רוזנבלום מכהן גם כמבקר הפנים של הפניקס ביטוח; מר עמית נתנאל מכהן כמנהל סיכונים וממונה על האכיפה הפנימית בהפניקס ביטוח. ע"י עו"ד מני נאמן - יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/11/2018
שם מקוצר: הפניקס
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454 טלפון: 03-7332997 , 03-7338174 פקס: 03-7238855
דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: נאמן מנחם תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454 טלפון: 03-7332997 פקס: 03-7238831 דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il 1